- March 1, 2023
- By النهار
غسان العياش-عندما يدرس الفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي الدولية في الشهرين المقبلين متانة النظام المالي اللبناني وكفايته في مجال مكافحة غسل الأموال، سوف يصطدم ببعض التطورات السلبية التي قد تدفعه الى شطب لبنان من لائحته البيضاء ونقله إلى اللائحة الرمادية. وهذه الأخيرة تضمّ الدول الموضوعة تحت الرقابة بسبب الثغرات في نظامها المالي مما يحتّم التعامل معها بحذر شديد والتدقيق بكل التحويلات المالية الواردة إليها أو الصادرة عنها.
لقراءة المقال كاملاً
