• January 26, 2021
• By Le Commerce du Levant

Nada Maucourant Atallah-La Suisse a annoncé la semaine dernière l’ouverture d’une enquête basée sur des soupçons de « blanchiment d’argent aggravé en
lien avec de possibles détournements de fonds au préjudice de la Banque du Liban », et adressé une demande d’entraide à la justice libanaise.Celle-ci y a répondu favorablement, en interrogeant jeudi son gouverneur, Riad Salame. Que peut-il se passer à partir de là ? Réponses de Zena Wakim, avocate en droit international en Suisse. “L’enquête vise à déterminer si des fonds transférés à un moment ou un autre en Suisse proviennent d’activités illégales, comme la corruption, le conflit d’intérêt, l’enrichissement illicite, l’abus de confiance, ou le détournement de fonds publics pour des intérêts privés”
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